Житель Вологды являясь директором двух организаций, открывал счета, чтобы «отмывать» средства из других компаний. Возбужденное против него уголовное дело будет рассмотрено в судебном порядке.
Обвинительное заключение против злоумышленника уже было утверждено прокурором. Молодой человек регистрировал юридические лица и через них проводил определенные суммы денег. В общей сложности им было открыто четыре счета. Удалось установить часть граждан, принимавших участие в данной цепочке.
Мужчина смог провести свыше 120 миллионов рублей. Какое злоумышленник получит наказание пока установит суд. Расследование продолжается.